Aviso de Privacidad

Tratándose de servicios profesionales de evaluación, dictamen de capacidad de pago o canalización a productos de liquidez del ecosistema, adicionalmente podremos recabar los datos y documentación necesarios para llevar a cabo el proceso integral de identificación y conocimiento del cliente (KYC), conforme a la regulación aplicable y a las mejores prácticas en la materia. Dichos datos pueden incluir, de manera enunciativa más no limitativa: identificación oficial vigente con fotografía; comprobante de domicilio reciente; Clave Única de Registro de Población (CURP); Registro Federal de Contribuyentes (RFC); constancia de situación fiscal expedida por el SAT; comprobantes de ingresos y actividad económica; declaración de Persona Políticamente Expuesta (PEP) propia o de familiares; identificación del beneficiario final o controlador en operaciones con personas morales; declaración y, en su caso, evidencia documental del origen lícito de los recursos económicos y de los activos virtuales que se ofrezcan como respaldo; referencias personales o profesionales; así como cualquier otra información razonablemente necesaria para integrar y conservar el expediente.

El Titular reconoce y acepta expresamente que, para acceder a determinados servicios facilitados a través de la marca Grupo Nexium —en particular, los servicios profesionales de evaluación, dictamen de capacidad de pago y la canalización a productos de liquidez ofrecidos por entidades del ecosistema—, será condición indispensable someterse a un proceso integral de identificación y conocimiento del cliente (KYC), conforme a las mejores prácticas internacionales y a la regulación mexicana aplicable.

El Titular comprende y acepta que la falta de entrega, la entrega parcial, o la entrega de información falsa, alterada o engañosa, faculta a la Empresa y a las entidades operativas del ecosistema para suspender, condicionar o denegar la prestación del servicio, sin responsabilidad alguna y sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas o penales que correspondan.

Asimismo, el Titular acepta que durante la vigencia de cualquier relación de servicios podrá ser requerido para actualizar su expediente, ampliar la información proporcionada, o someterse a procesos de revisión adicionales conforme a la regulación aplicable, a las políticas internas de la Empresa, o ante alertas razonables relacionadas con el origen de los recursos o con la operación de que se trate.

El tratamiento de los datos personales y de la documentación entregada en el marco del proceso KYC se sujeta al presente Aviso de Privacidad, con la finalidad específica de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la legislación y normatividad aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como de las disposiciones generales aplicables al sector financiero respecto de las entidades operativas del ecosistema.

Para efectos de claridad, el Titular reconoce y acepta que, cuando resulte necesario para la prestación de los servicios o para el cumplimiento de obligaciones de PLD/FT, sus datos personales podrán ser compartidos con las entidades que integran el ecosistema Grupo Nexium —en particular, con Nexium Consultores, S.C. y con BOLKT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.— únicamente con las finalidades previstas en el presente Aviso. No se requerirá nuevo consentimiento conforme al artículo 37, fracción V, de la Ley.

El Titular comprende que el ejercicio de los derechos de Cancelación y Oposición podrá ser limitado o diferido cuando el tratamiento de los datos sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales a cargo de la Empresa o de las entidades del ecosistema, particularmente las derivadas de la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, materia fiscal o por orden de autoridad competente, durante los plazos de conservación que dicha regulación establezca.